이사회 정책

이사회 및 설치 위원회 규정

감사위원회운영규정

이사회규정

최고 거버넌스 기구

사외이사/사내이사 구성 현황

독립성

독립성을 유지하기 위해 사외이사는 경영진과 특수관계에 있지 않은 자로 선임되며, 이사회 승인 없이 동종 영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 될 수 없습니다. 또한, 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사가 제한됩니다. 사외이사의 비율은 25% 이상 유지 되어야 하며, 2024년 기준으로 42.85% 이상을 유지하고 있습니다.

책임 위임 프로세스

대주전자재료의 이사회는 경영진을 견제하기 위해 2024년 기준 구성원 7명중 3명을 사외이사(42.85%)로 구성하고 있으며, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하여 경영진으로부터 독립성을 확보하고 있습니다. 이를 통해 이사회는 투명성과 독립성을 유지하며 회사 운영의 건전성을 보장합니다.

최고의사결정기구의 프로세스

이사회 독립성.투명성

대주전자재료의 이사회는 경영진을 견제하기 위해 2023년 기준 구성원 5명중 2명을 사외이사(40%)로 구성하고 있으며, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하여 경영진으로부터 독립성을 확보하고 있습니다. 이를 통해 이사회는 투명성과 독립성을 유지하며 회사 운영의 건전성을 보장합니다.

사외이사 독립성요건

사외이사의 독립성 요건은 상법 제382조 및 제542조의 8에 따라 판단되며, 결격요건에 해당하는 경우 독립성이 없다고 판단합니다. 특히 다음의 경우 사외이사 활동이 금지됩니다: ① 회사 상무에 종사하는 자, ② 회사의 최대주주 및 회사 최고경영자와 중요한 이해관계가 있는 자, ③ 회사의 이사, 감사, 집행임원의 배우자 및 직계존속·비속, ④ 최근 5년 이내에 재직했던 임직원, ⑤ 회사의 감사업무를 담당한 회계법인의 피고용인

독립적인 감사위원회 운영

대주전자재료는 감사위원회를 전원 사외이사로 구성하여 경영진과의 독립성을 확보하고 있습니다. 효과적인 감사 업무 수행을 위해 감사위원회 규정 제3조에 따라 회사의 비용으로 외부 전문가 자문을 제공하고 있으며, 감사위원회가 원활히 기능할 수 있도록 지원 부서를 지정하고 있습니다. 내부회계팀은 감사위원회의 요구사항 대응, 재무보고 관련 주요 자료 발송, 회의 진행 등 실무 업무를 지원하며, 감사위원회가 내부통제시스템 설계 및 운영 전반에 대한 평가를 수행할 수 있도록 돕고 있습니다.

감사위원회 교육

대주전자재료는 감사위원회의 업무 역량 제고를 위해 인덕회계법인 공인회계사가 진행하는 교육을 수료하였습니다. 2024년 11월 25일 감사위원 전원이 참석하였습니다.

주요 우려사안의 최고의사결정기구 보고

대주전자재료의 이사회는 이사회 규정에 따라 운영되며, 이사진이 안건을 사전에 검토할 수 있도록 최소 2일 전에 관련 자료를 제공합니다. 중요 사안은 이사회에 사전 보고되어 이사들의 토의를 거친 후 피드백이 전달되며, 이후 이사회에서 의결이 이루어집니다. 2024년에는 총 24회의 이사회가 개최되었으며, 정기주주총회 소집과 경영 실적 전망 보고 등 총 41건의 안건이 이사회에 보고 및 승인되었습니다. 이사회 결의는 이사 과반수의 출석이 필요하며, 사내이사 및 사외이사의 이사회 참석률은 86.5%이고, 사외이사 비율은 42.85%입니다. 감사위원회는 내부통제시스템의 적정성 평가, 내부감사 계획 수립 및 운영, 결과와 개선방안 제시 등을 주요 역할로 하며, 2024년 재무제표와 외부감사인 검토결과 및 감사 실적 보고 등의 주요 의안을 처리하였습니다.

보수 정책

보상 정책

대주전자재료의 최고 의사결정 기구 구성원과 고위 임원에 대한 보상 정책은 다음과 같습니다. 고정임금과 성과에 따른 성과급여가 지급되고 있습니다. 또한, 입사 보너스 또는 채용 인센티브는 지급되지 않고, 급여의 환수 제도도 운영하지 않습니다.

보수 결정 과정

보상에 관한 이해관계자(주주 포함)의 의견을 구하거나 고려하는 방법은 따로 없습니다. 또한, 보상 컨설턴트가 보상 결정에 관여하지 않으며, 그들의 독립성에 대한 고려도 필요하지 않습니다. 보상 정책 및 제안에 대한 이해관계자(주주 포함)의 투표 결과는 없습니다. 이사회의 보수는 주주총회 결의를 통해 결정하며, 내규에 따른 이사 보수 한도 내에서 이사의 전문성 및 기여도와 책임 등을 고려하여 지급합니다. 2024년 말 기준, 주주총회에서 승인한 이사 보수 총액은 7,000백만 원이며 지급 금액은 2,337백만원입니다.

연간 총보상비율

2022년 기본급을 5% 인상했습니다.  2023년 기본급을 3% 인상했습니다. 2024년 기본급을 5%인상했습니다.

이사회 구성

위원회 목록 및 역할(24년 7월 8일 기준)

이사회 구성현황

감사위원회

구조 및 현황

독립적인 감사위원회 운영

대주전자재료는 감사위원회를 전원 사외이사로 구성하여 경영진과의 독립성을 확보하고 있습니다. 효과적인 감사 업무 수행을 위해 감사위원회 규정 제3조에 따라 회사의 비용으로 외부 전문가 자문을 제공하고 있으며, 감사위원회가 원활히 기능할 수 있도록 지원 부서를 지정하고 있습니다. 내부회계팀은 감사위원회의 요구사항 대응, 재무보고 관련 주요 자료 발송, 회의 진행 등 실무 업무를 지원하며, 감사위원회가 내부통제시스템 설계 및 운영 전반에 대한 평가를 수행할 수 있도록 돕고 있습니다.

적격한 감사위원회 운영

대주전자재료는 감사위원회의 업무 역량 제고를 위해 인덕회계법인에서 제공하는 교육을 수료하였습니다. 2024년 11월 15일 인덕회계법인 공인회계사가 진행하는 교육에 이안철,이철수,이원상 감사위원이 참석하였습니다.

이사회 활동

이사회 검토 - ESG 전략 이행계획

주주

제44기 정기주주총회 의결권행사 현황

각 안건 별 의결권 행사 현황

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