이사회 구성

지배구조 및 구성

대주전자재료  이사회는 최고의사결정기구로 이사회와 경영진간 견제와 균형이 조화를 이룰 수 있도록 운영되고 있습니다. 현재 대주전자재료 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명이며, 3명의 상근직과 4명의 비상근직으로 구성되어 있습니다.

사외이사/사내이사 구성 현황

최고 거버넌스 기구의 추천 및 선정

독립성

독립성을 유지하기 위해 사외이사는 경영진과 특수관계에 있지 않은 자로 선임되며, 이사회 승인 없이 동종 영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 될 수 없습니다. 또한, 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사가 제한됩니다. 사외이사의 비율은 25% 이상 유지 되어야 하며, 2023년 기준으로 40% 이상을 유지하고 있습니다.

전문성

이사의 자질과 역량, 그리고 이사진 전체의 스킬셋이 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 수 있도록 이사후보를 추천 및 선임합니다. 리더십, 핵심산업, 재무회계 및 리스크, 법률·공공정책, 인수합병·자본시장, 국제관계, 환경·사회·지배구조(ESG) 등 다양한 분야에 대한 전문지식이나 실무 경험이 풍부한 이사들로 구성되며, 외부 전문가 등이 개최하는 세미나와 교육 기회를 제공하여 전문성을 제고합니다.

다양성

주주, 고객, 사회 등 다양한 이해관계자들이 회사와 함께 지속적으로 성장하는 것을 경영 철학이자 전략으로 삼고 있으며, 이사진 구성에 있어서도 이를 반영하여 인종, 성별, 나이, 국적, 학력, 종교 등의 다양성을 추구합니다. 특히 성별, 나이, 국적 등 다양한 요소를 우선적으로 고려하여 다양성을 확보하고자 합니다.

효율성

필요에 따라 수시로 임시 이사회를 개최할 수 있으며, 이사진의 이사회 참여를 보장하기 위해 직접 회의에 출석하지 않아도 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단을 통해 결의에 참가할 수 있습니다. 주요 안건의 경우 이사회 개최 전에 사전 검토를 거치며, 이사들이 제기한 질의나 요청 사항에 대해서는 유관 조직이 검토하여 이사회 개최 전까지 추가 설명을 제공합니다. 또한 감사위원회 규정에 외부 자문 기관으로부터 자문을 받을 수 있는 권리가 명문화 되어 있습니다.

최고 거버넌스 기구의 의장

대주전자재료는 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 대내외 경영환경의 급변으로 사업에 대한 전문성이 중요한 산업의 특수성을 고려하여 임일지 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 개별 안건의 전문성과 객관적인 심의를 요하는 사안에 대하여는 사외이사의 제안을 적극적으로 청취하여 결정하고 있습니다.

영향 관리를 감독하는 최고 거버넌스 기구의 역할

2023년 기준 2개의 이사회 산하 위원회를 운영하고 있습니다. 2024년 6월 13일 임시주총시 정관 변경하여 기타위원회를 설립할 수 있도록 정관을 변경 하였습니다. 2024년 7월 8일 이사회에서 ESG 위원회를 신설하고 ESG 운영규정을 제정하였습니다.

이사회 구성원 비율

위원회 목록 및 역할(24년 7월 8일 기준)

이사회 구성 방안

이해 상충

이사회 독립성.투명성

대주전자재료의 이사회는 경영진을 견제하기 위해 2023년 기준 구성원 5명중 2명을 사외이사(40%)로 구성하고 있으며, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하여 경영진으로부터 독립성을 확보하고 있습니다. 이를 통해 이사회는 투명성과 독립성을 유지하며 회사 운영의 건전성을 보장합니다.

사외이사 독립성요건

사외이사의 독립성 요건은 상법 제382조 및 제542조의 8에 따라 판단되며, 결격요건에 해당하는 경우 독립성이 없다고 판단합니다. 특히 다음의 경우 사외이사 활동이 금지됩니다: ① 회사 상무에 종사하는 자, ② 회사의 최대주주 및 회사 최고경영자와 중요한 이해관계가 있는 자, ③ 회사의 이사, 감사, 집행임원의 배우자 및 직계존속·비속, ④ 최근 5년 이내에 재직했던 임직원, ⑤ 회사의 감사업무를 담당한 회계법인의 피고용인

독립적인 감사위원회 운영

대주전자재료는 감사위원회를 전원 사외이사로 구성하여 경영진과의 독립성을 확보하고 있습니다. 효과적인 감사 업무 수행을 위해 감사위원회 규정 제3조에 따라 회사의 비용으로 외부 전문가 자문을 제공하고 있으며, 감사위원회가 원활히 기능할 수 있도록 지원 부서를 지정하고 있습니다. 내부회계팀은 감사위원회의 요구사항 대응, 재무보고 관련 주요 자료 발송, 회의 진행 등 실무 업무를 지원하며, 감사위원회가 내부통제시스템 설계 및 운영 전반에 대한 평가를 수행할 수 있도록 돕고 있습니다.

감사위원회 교육

대주전자재료는 감사위원회의 업무 역량 제고를 위해 삼일회계법인과 코스닥협회에서 제공하는 교육을 수료하였습니다. 2023년 11월 30일 삼일아카데미에서 실시된 교육에는 이안철 위원이 참석하였으며, 2023년 12월 1일 코스닥협회에서 실시된 교육에는 이철수 위원이 참석하였습니다.

이사회 운영 성과

제43기 정기주주총회 의결권행사 현황

각 안건 별 의결권 행사 현황

5개년 배당 정보

이사회 운영

제43기 정기주주총회 의결권행사 현황

보통결의

중요한 우려 사항에 대한 의사소통

대주전자재료의 이사회는 이사회 규정에 따라 운영되며, 이사진이 안건을 사전에 검토할 수 있도록 최소 2일 전에 관련 자료를 제공합니다. 중요 사안은 이사회에 사전 보고되어 이사들의 토의를 거친 후 피드백이 전달되며, 이후 이사회에서 의결이 이루어집니다. 2023년에는 총 27회의 이사회가 개최되었으며, 정기주주총회 소집과 경영 실적 전망 보고 등 총 30건의 안건이 이사회에 보고 및 승인되었습니다. 이사회 결의는 이사 과반수의 출석이 필요하며, 사내이사 및 사외이사의 이사회 참석률은 86.5%이고, 사외이사 비율은 40%입니다. 감사위원회는 내부통제시스템의 적정성 평가, 내부감사 계획 수립 및 운영, 결과와 개선방안 제시 등을 주요 역할로 하며, 2023년 재무제표와 외부감사인 검토결과 및 감사 실적 보고 등의 주요 의안을 처리하였습니다.

보상 정책

대주전자재료의 최고 의사결정 기구 구성원과 고위 임원에 대한 보상 정책은 다음과 같습니다. 고정임금과 성과에 따른 성과급여가 지급되고 있습니다. 또한, 입사 보너스 또는 채용 인센티브는 지급되지 않고, 급여의 환수 제도도 운영하지 않습니다.

보수 결정 과정

보상에 관한 이해관계자(주주 포함)의 의견을 구하거나 고려하는 방법은 따로 없습니다. 또한, 보상 컨설턴트가 보상 결정에 관여하지 않으며, 그들의 독립성에 대한 고려도 필요하지 않습니다. 보상 정책 및 제안에 대한 이해관계자(주주 포함)의 투표 결과는 없습니다. 이사회의 보수는 주주총회 결의를 통해 결정하며, 내규에 따른 이사 보수 한도 내에서 이사의 전문성 및 기여도와 책임 등을 고려하여 지급합니다. 2023년 말 기준, 주주총회에서 승인한 이사 보수 총액은 7,000백만 원이며 지급 금액은 2,234백만원입니다.

연간 총보상비율

2022년 연구, 영업관리, 경영지원, 품질관리, 기술영업 직무의 기본급을 5% 인상했습니다. 또한, 제조, 기술, 시설 직무의 기본급을 3% 인상 했습니다. 2023년 기본급을 3% 인상했습니다.

감사위원회운영규정

이사회규정